Tron, Tether dhe Chainalysis njoftuan krijimin e një grupi pune për të identifikuar dhe ndërprerë aktivitetin e paligjshëm që përfshin monedhën e qëndrueshme USDT në bllokchain-in Tron.
Grupi i ri do të përqendrohet te aktiviteti i paligjshëm i USDT-së në Tron dhe do të ndihmojë zbatimin e ligjit të hetojë transferimet e dyshimta dhe të ngrijë fondet më shpejt.
Task Forca e Krimeve Dixhitale do të përdorë të dhënat dhe mjetet e inteligjencës artificiale të firmës së analitikës së bllokchain-it Chainalysis për të sinjalizuar aktivitetin e dyshimtë dhe për t'i dhënë agjencive të zbatimit të ligjit pista për të gjurmuar dhe ngrirë fondet, sipas një njoftimi të shpërndarë me Cointelegraph.
Bloomberg raportoi më 4 nëntor se Njësia e Krimeve Financiare T3, të cilën Tron dhe Tether e formuan me TRM Labs në vitin 2024, u shpërbë në fund të gushtit. Një burim i paidentifikuar i cituar nga media tha se përgjigjet e ngadalta dhe koordinimi i dobët e penguan njësinë.
Cointelegraph kontaktoi Tether, Tron dhe TRM Labs për kommentar, por nuk mori përgjigje deri në kohën e botimit.
Përparësitë e task-forcës përfshijnë skemat e mashtrimit të investimeve dhe romancës, vjedhjen e kriptove, financimin e terrorizmit, operacionet kibernetike të Korensë Veriore dhe pastrimin e parave të kartelave.
“Kriminelët po përdorin inteligjencën artificiale për më shpejt se kurrë më parë, dhe pritja që një viktimë të raportojë një krim nuk mjafton më,” tha CEO i Tether, Paolo Ardoino, në njoftim. Ai vuri në dukje ngrirjet kumulative të USDT-së të Tether në më shumë se 7 miliardë dollarë.
Si i përdorin rrjetet kriminale USDT në Tron
USDT në Tron përbënte 99.9% të 1.07 miliardë dollarëve në kripto të marra nga 34 kazino në Sihanoukville, një qytet kamboxhian i njohur si qendër për komplekse mashtrimi, nga 1 janari deri më 7 shtator, raportoi TRM Labs.
Kazinot e lidhura me rrjetet e sanksionuara nga SHBA morën 687 milionë dollarë nga ato hyrje. TRM Labs citoi tarifat e ulëta dhe likuiditetin e thellë si arsye për përdorimin e gjerë të USDT-së në Tron në rajon.
Pas hakimit prej 1.5 miliardë dollarësh të Bybit në shkurt 2025, fondet e vjedhura u konvertuan në USDT në Tron dhe u arkëtuan përmes shërbimeve të dyshuara të tregtimit over-the-counter kineze, sipas kompanisë së inteligjencës së bllokchain-it Elliptic.
Gjatë hakimit rekord prej 6.3 miliardë dollarësh të Binance më 29 tetor, hakerët shkëmbyen afërsisht 234 milionë dollarë në USDT për shenjën vendase të Tron (TRX) përpara se Tether të ngrinte USDT-në e mbetur në dy portofola të lidhur me vjedhjen, sipas Crystal Intelligence.
Byroja Federale e Hetimit e SHBA-së ia atribuoi të dy sulmet Korensë Veriore. Në një deklaratë të botuar nga mediat shtetërore të Koresë Veriore më 3 nëntor, Kim Yo Jong hodhi poshtë atribuimin e Binance dhe citoi Bybit si një rast tjetër në të cilin ajo tha se Uashingtoni u përpoq të fajësonte Phenianin.
