Një shtetas kinez 37-vjeçar, i kërkuar nga autoritetet në Kinë për përfshirje të pretenduar në një rrjet ndërkombëtar krimi dhe pastrim parash, është arrestuar nga policia tajlandeze.
Policia pretendon se i dyshuari ishte i përfshirë në shkëmbime të monedhave digjitale dhe valute të huaj për grupe kriminale nëpërmjet më shumë se 133 llogarive.
Hetuesit thanë se rrjeti menaxhoi më shumë se 500 milionë juanë (75 milionë dollarë) në transaksione, raportoi media tajlandeze Khaosod English në një postim në X të shtunën.
Ata pretenduan gjithashtu se ai ishte i përfshirë në sigurimin e vizave për anëtarë të grupeve ndërkombëtare të krimit të lidhura me raste të tjera të pastrimit të parave.
Hetuesit thanë se ai u përpoq t'i shmangej arrestit duke përdorur dokumente të falsifikuara për të raportuar vendbanimin e tij dhe duke ndryshuar targa të automjeteve para se policia ta gjente në një shtëpi luksoze në Bangkok.
Viza e tij tajlandeze kishte skaduar para më shumë se tre vjetësh, kështu që ai do të përballet me procedimet ligjore përpara se autoritetet të koordinojnë kthimin e tij në Kinë për t'u ballafaquar me urdhër-arrestin e hapur.
Cointelegraph raportoi në qershor se bursë e kriptomonedhave Coinbase ngriu më shumë se 3 milionë dollarë në kriptomonedha të lidhura me një operacion global që kishte në shënjestër rrjetet e mashtrimit me kripto të mundësuara nga kibernetika në Azinë Juglindore.
Operacioni ishte pjesë e Javës së Çrregullimit, e udhëhequr nga Forca Goditëse e Qendrës së Mashtrimeve e Departamentit të Drejtësisë të SHBA-së, e cila bashkoi entitete qeveritare dhe industri private për të trajtuar mashtrimin me kripto që kishte në shënjestër amerikanët.
Operacioni përfshiu gjithashtu Meta, Microsoft dhe Starlink, të cilat punuan së bashku për të çaktivizuar serverët dhe infrastrukturën tjetër pritëse të lidhur me rrjetet e mashtrimit dhe për të prishur aktivitetin kriminal në më shumë se 1.4 milion llogari të mediave sociale dhe postës elektronike, duke çuar në disa arrestime nga Qendra kundër Mashtrimeve Kibernetike e Policisë Mbretërore të Tajlandës.
